Съобщение за ИОСА – Алтерко АД-София (A4L)
Емитент: Алтерко АД-София (A4L)
В Авал Ин АД постъпи информация, че Алтерко АД-София (A4L) свиква извънредно ОСА на 08.04.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София, пл. Македония 1, ет. 2, Конгресен център Глобус, зала Европа при следния дневен ред:
– Промени в органите на управление на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание увеличава броя на членовете на Съвета на директорите от 3 на 5 члена като потвърждава назначението на досегашните трима членове на Съвета на директорите и в допълнение избира Волфганг Кирш и Грегор Бийлер с мандата на досегашните членове до 05.01.2026 г.
– Приемане на промени в политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи.
– Приемане на решение за определяне на възнагражденията, гаранциите за управление и обезщетенията на новите членове на Съвета на директорите;
– Промени в устава на дружеството;
– Приемане на решение за обратно изкупуване на акции, както следва:
1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване: 80 000 броя акции;
2. Срок за обратно изкупуване: до 31.12.2022 г.
3. Минимална цена на обратно изкупуване: 15 лв. на акция;
4. Максимална цена на обратно изкупуване: 30 лв. на акция;
5. Възлага на СД да определи всички останали параметри по обратното изкупуване.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 26.04.2022 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 25.03.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 23.03.2022 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
