Съобщение за ОСА – Елана Агрокредит АД-София (EAC)
Емитент: Елана Агрокредит АД-София (EAC)
В Авал Ин АД постъпи информация, че Елана Агрокредит АД-София (EAC) свиква редовно ОСА на 19.05.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, Ивент център, Зала 2, при следния дневен ред:
– Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2021 г.;
– Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.;
– Доклад на регистрирания одитор за 2021 г.;
– Доклад на Одитния комитет за 2021 г.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.;
– Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2021 г.;
– Избор на регистриран одитор за 2022 г.;
– Преизбиране на членовете на Одитния комитет до 2025 г. и определяне на размера на възнаграждението им;
– Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Печалбата за 2021 г., в размер на 2 722 764.80 лв., да бъде разпределена по следния начин:
10 %, или 272 276.48 лв. за попълване фонд Резервен;
Остатъкът от 2 450 488.32 лв. да бъде разпределен като дивидент, като брутният дивидент на една акция ще бъде определен към 14-тия ден след деня на ОСА, на което е прието решението за разпределение на печалбата и е приет годишният финансов отчет за 2021 г., след получаване на списък на акционерите от Централен депозитар АД, което се налага вследствие на проведената процедура по обратно изкупуване на собствени акции на дружеството и съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 02.06.2022 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 05.05.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 03.05.2022 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
