Съобщение за ОСА – 235 Холдингс АД-София (235H)
Емитент: 235 Холдингс АД-София (235H)
В Авал Ин АД постъпи информация, че 235 Холдингс АД-София (235H) свиква редовно ОСА на 30.06.2022 г. от 10.30 ч. в гр. София, ул. Проф. Никола Михайлов № 6, ет. 4, при следния дневен ред:
– Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2021 г. (индивидуален и консолидиран);
– Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2021 г. (индивидуален и консолидиран);
– Доклади на регистрирания одитор за 2021 г.;
– Доклад на Одитния комитет за 2021 г.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.;
– Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2021 г.;
– Избор на регистриран одитор за 2022 г.;
– Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: Освобождава Тодор Тодоров, Мариела Попова и Венцислав Давидофф и избира Юлиян Арабаджийски, Трайче Здравковски и Марийка Латева като членове на Съвета на директорите на дружеството;
– Промени в устава на дружеството;
– Промяна на адреса на управление на Дружеството. Проект за решение: Поменя адреса на управление на гр. София, ул. Проф. Никола Михайлов № 6, ет. 4 (надпартерен).
– Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Приема загубата за финансовата 2021 г. да остане непокрита;
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 18.07.2022 г. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 14.06.2022 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
