Съобщение за ОСА – 235 Холдингс АД-София (235H)
Емитент: 235 Холдингс АД-София (235H)
В Авал Ин АД постъпи информация, че 235 Холдингс АД-София (235H) свиква редовно ОСА на 28.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, пл. Петко Славейков № 7, вх. Б, ет. 2, при следния дневен ред:
– Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2020 г. (индивидуален и консолидиран);
– Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2020 г. (индивидуален и консолидиран);
– Доклади на регистрирания одитор за 2020 г.;
– Доклад на Одитния комитет за 2020 г.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2020 г.;
– Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2020 г.;
– Избор на регистриран одитор за 2021 г.;
– Промени в органите на управление на дружеството. Предложение за решение: Избира за нови членове на съвета на директорите Венцислав Давидофф, Мариела Попова и Тодор Тодоров, за мандат от 5 (пет) години;
– Промени в устава на дружеството;
– Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: Дружеството е реализирало загуба за финансовата 2020 г., която загуба ще остане непокрита;
– Промяна в адреса на управление на дружеството. Предложение за решение: Променя адреса на управление на Дружеството, като новият адрес ще бъде гр. София, район „Средец”, пл. „Петко Р. Славейков“ № 7, вх. Б, ет. 2.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.07.2021 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 10.06.2021 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
