Съобщение за ОСА – Алтерко АД-София (A4L)
Емитент: Алтерко АД-София (A4L)
В Авал Ин АД постъпи информация, че Алтерко АД-София (A4L) свиква редовно ОСА на 27.06.2022 г. от 15.00 ч. в гр. София, пл. Македония 1, ет. 2, Конгресен център Глобус, зала Европа, при следния дневен ред:
– Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2021 г. (индивидуален и консолидиран);
– Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2021 г. (индивидуален и консолидиран);
– Доклади на регистрирания одитор за 2021 г.;
– Доклад на Одитния комитет за 2021 г.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.;
– Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2021 г.;
– Избор на регистриран одитор за 2022 г.;
– Промени в Одитния комитет;
– Приемане на решение за промяна във възнагражденията на членовете на Одитния комитет;
– Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Печалбата за 2021 г., в размер на 3 269 418.79 лв., да бъде отнесена изцяло като неразпределена печалба;
– Приемане на решение за разпределение и изплащане на дивидент от неразпределената печалба от дейността на дружеството през 2020 г. Проект за решение: Приема решение за разпределяне и изплащане на дивидент в размер на 1 799 999.90 лв. от неразпределената печалба за 2020 г.
– Приемане на решение за параметрите на разпределяне и изплащане на акционерите на дивидент. Проект за решение: ОСА приема решение за разпределяне и изплащане на дивидент на акционерите при следните параметри:
– Обща сума за разпределение като дивидент: 1 799 999.90 лв.
– Дивидент за една акция: 0.10 лв.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Банка ДСК АД
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2022 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 09.06.2022 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
