Съобщение за ОСА – Алтерко АД-София (A4L)
Емитент: Алтерко АД-София (A4L)
В Авал Ин АД постъпи информация, че Алтерко АД-София (A4L) свиква редовно ОСА на 28.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх 103, при следния дневен ред:
– Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2020 г. (индивидуален и консолидиран);
– Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2020 г. (индивидуален и консолидиран);
– Доклади на регистрирания одитор за 2020 г.;
– Доклад на Одитния комитет за 2020 г.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2020 г.;
– Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2020 г.;
– Избор на регистриран одитор за 2021 г.;
– Преизбиране за нов едногодишен мандат на членовете на одитния комитет;
– Промяна във възнагражденията на членовете на Одитния комитет;
– Промени в устава на дружеството;
– Приемане на решение относно разпределение на реализираната печалба от дружеството за 2020 г. Проект за решение: Приема решение реализираната през 2020 г. нетна печалба, в размер на 2 330 453.66 лв., да бъде разпределена, както следва:
Сумата от 607 960.34 лв. да бъде разпределена като дивидент на акционерите, а остатъка, в размер на 1 722 493.32 лв., да се отнесе като неразпределена печалба;
– Приемане на решение за разпределение и изплащане на дивиденти от неразпределената печалба от дейността на дружеството през 2018 и 2019 г. Проект за решение: Приема решение за разпределяне и изплащане на дивиденти от неразпределената печалба за минали години, в общ размер на 2 992 039.46 лв., както следва: 58 549.41 лв. от неразпределената печалба за 2018 г. и 2 933 490.05 лв. от неразпределената печалба за 2019 г.
– Приемане на решение за параметрите на разпределяне и изплащане на акционерите на дивидент. Проект за решение: ОСА приема решение за разпределяне и изплащане на дивидент на акционерите при следните параметри:
Обща сума за разпределение като дивидент: 3 599 999.8 лв.
Дивидент за една акция: 0.20 лв.
Срок за изплащане на дивидента 60 дни от датата на ОСА.
– Приемане на решение за прехвърляне на 300 000 лв. от общо 5 702 946.09 лв. резерви от емитирането на акции във фонд „Резервен“, с което фондът да бъде допълнен до сумата от 1 800 000 лв., представляващи 1/10 от стойността на капитала съгласно изискванията на Търговския закон.
– Приемане на нова политика за възнагражденията на членовете на управителните органи.
– Определяне на размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и гаранциите за управление.
– Одобрение на схема за предоставяне на възнаграждение въз основа на акции на дружеството на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.
– Реализиране на Програма за стимулиране на служителите на дружеството и дъщерните му дружества с акции от капитала на Алтерко АД.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.07.2021 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 10.06.2021 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
