Съобщение за ОСА – Арома АД-София (AROM)
Емитент: Арома АД-София (AROM)
В Авал Ин АД постъпи информация, че Арома АД-София (AROM) свиква редовно ОСА на 29.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Кирил Благоев 12, ет. 1, при следния дневен ред:
– Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2021 г.;
– Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.;
– Доклад на регистрирания одитор за 2021 г.;
– Доклад на Одитния комитет за 2021 г.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.;
– Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2021 г.;
– Избор на регистриран одитор за 2022 г.;
– Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Приема печалбата за 2021 г. в размер на 941 738.51 лв. да бъде разпределена по следния начин:
– 616 372.96 лв. за дивиденти на акционерите, представляващи 0.04 лева дивидент за акция, преди облагане с данък, като в това число не се включват притежаваните от Арома АД 82 505 бр. собствени акции;
– Останалите 325 365.55 лв. да бъдат отнесени към „Допълнителни резерви“ на дружеството.
– Одобряване на мотивиран доклад на Съвета на директорите на дружеството по чл. 114а, ал.1, т.3 от ЗППЦК;
– Овластяване на Съвета на директорите за сключване на сделки, съгласно Раздел I от мотивирания доклад по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;
– Овластяване на Съвета на директорите за сключване на сделки, съгласно Раздел II oт мотивирания доклад по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.07.2022 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 13.06.2022 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
