Съобщение за ОСА – Асенова крепост АД-Асеновград (ASKR)
Емитент: Асенова крепост АД-Асеновград (ASKR)
В Авал Ин АД постъпи информация, че Асенова крепост АД-Асеновград (ASKR) свиква редовно ОСА на 29.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Асеновград, ул. Иван Вазов 2, при следния дневен ред:
– Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2020 г.;
– Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.;
– Доклад на регистрирания одитор за 2020 г.;
– Доклад на Одитния комитет за 2020 г.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2020 г.;
– Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2020 г.;
– Избор на регистриран одитор за 2021 г.;
– Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Не разпределя дивидент от печалбата на дружеството за 2020 г. Нетната печалба на Дружеството за 2020 г., в размер на 234 075.75 лв. , да се разпредели както следва:
201 678.68 лв. да се отнесе като Законови резерви на основание изпълнение изискванията на чл.264 ал.1 и ал.2 т.1 от Търговския закон.
32 397.07 лв. да се отнесе за покриване на загуби от минали години;
– Приемане на промени в политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи.
– Определяне на възнаграждението и гаранцията на членовете на Управителният съвет на дружеството.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.07.2021 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 11.06.2021 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
