Съобщение за ОСА – Фазерлес АД-Силистра (FZLS)
Емитент: Фазерлес АД-Силистра (FZLS)
В Авал Ин АД постъпи информация, че Фазерлес АД-Силистра (FZLS) свиква редовно ОСА на 16.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Силистра, Промишлена зона Запад, при следния дневен ред:
– Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2020 г.;
– Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.;
– Доклад на регистрирания одитор за 2020 г.;
– Доклад на Одитния комитет за 2020 г.;
– Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2020 г.;
– Избор на регистриран одитор за 2021 г.;
– Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: Избира нов Съвет на директорите след гласуване за предложените кандидати: Милко Кесаровски, Антон Тулев, Иван Тодоров, други кандидати предложени от акционерите;
– Промени в устава на дружеството;
– Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Сума в размер на 515 000 лв. за разпределение на дивиденти, като полагащият се дивидент на една акция е 1.00 лв.
Съветът на директорите предлага сумата от 320 224 лв. да остане като неразпределена печалба;
– Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.
– Избор на оправомощено лице за сключване на договор за уреждане на отношенията с членовете на Съвета на директорите;
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 30.06.2021 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 02.06.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 31.05.2021 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
