Съобщение за ОСА – Индустриален Холдинг България АД-София (IHB)
Емитент: Индустриален Холдинг България АД-София (IHB)
В Авал Ин АД постъпи информация, че Индустриален Холдинг България АД-София (IHB) свиква редовно ОСА на 21.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Витоша 106, Rosslyn Central Park Hotel Sofia, Конферентен етаж „С“, Конферентна зала 1, при следния дневен ред:
– Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2021 г. (индивидуален и консолидиран);
– Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2021 г. (индивидуален и консолидиран);
– Доклади на регистрирания одитор за 2021 г.;
– Доклад на Одитния комитет за 2021 г.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.;
– Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2021 г.;
– Избор на регистриран одитор за 2022 г.;
– Подновяване на мандата и определяне размера на възнагражденията на членовете на Одитния комитет;
– Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: Преизбира Константин Зографов като член на Надзорния съвет за нов 5 годишен мандат;
– Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Печалбата на дружеството за 2021 г. в размер на 18 809 401,81 лв., да остане като неразпределена печалба;
– Определяне на възнагражденията на членовете на управителните органи.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.07.2022 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.06.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 03.06.2022 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
