Съобщение за ОСА – М+С хидравлик АД-Казанлък (MSH)
Емитент: М+С хидравлик АД-Казанлък (MSH)
В Авал Ин АД постъпи информация, че М+С хидравлик АД-Казанлък (MSH) свиква редовно ОСА на 18.05.2021 г. от 13.30 ч. в гр. Казанлък, ул. Козлодуй 68, при следния дневен ред:
– Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2020 г.;
– Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.;
– Доклад на регистрирания одитор за 2020 г.;
– Доклад на Одитния комитет за 2020 г.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2020 г.;
– Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2020 г.;
– Избор на регистриран одитор за 2021 г.;
– Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: Освобождава Стоил Колев като член на Съвета на директорите. Избира Стара планина холд АД, ЕИК 121227995, за член на Съвета на директорите с мандат до края на мандата на останалите членове на съвета. Определя постоянна част от възнаграждението на новоизбрания член;
– Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Разпределя печалбата за 2020 г. както следва:
1. Сума в размер на 11 829 960 лв. за изплащане на дивиденти при следните параметри:
Брутна сума на акция: 0.30 лв.;
Начало на изплащане на дивидента: 07.07.2021 г.;
Срока за изплащане на дивидента: три месеца;
Начин на изплащане: чрез ЦД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Казанлък;
2. Остатъкът да се отнесе в неразпределена печалба на дружеството.
– Определяне на годишна премия на членовете на Съвета на директорите.
– Приемане на политика за възнагражденията на членовете на управителните органи.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 01.06.2021 г. от 13.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 04.05.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 27.04.2021 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
