Съобщение за ОСА – Метизи АД-Роман (METZ)
Емитент: Метизи АД-Роман (METZ)
В Авал Ин АД постъпи информация, че Метизи АД-Роман (METZ) свиква редовно ОСА на 14.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. Роман, Индустриална зона, при следния дневен ред:
– Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2021 г.;
– Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.;
– Доклад на регистрирания одитор за 2021 г.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2021 г.;
– Избор на регистриран одитор за 2022 г.;
– Избор на Одитен комитет;
– Определяне на размера за възнагражденията на членовете на Одитния комитет;
– Приемане на Статут на Одитния комитет;
– Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: Преизбира за нов 5 годишен мандат всички настоящи членове на СД;
– Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Загубата в размер на 21 335.37 лв., да се покрие от фонд Резервен;
– Приемане на промени в политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Даване на съгласие на новоизбраните членове на СД да участват в управителните органи на други дружества, съгласно чл. 237, ал. 4 на ТЗ.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 28.06.2022 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 31.05.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 27.05.2022 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
