Съобщение за ОСА – Монбат АД-София (MONB)
Емитент: Монбат АД-София (MONB)
В Авал Ин АД постъпи информация, че Монбат АД-София (MONB) свиква редовно ОСА на 14.06.2022 г. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Гурко 1, Гранд Хотел София, зала Триадица 1, при следния дневен ред:
– Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2021 г. (индивидуален и консолидиран);
– Доклад на Одитния комитет за 2021 г.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.;
– Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2021 г.;
– Избор на регистриран одитор за 2022 г.;
– Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: Нетната печалба за 2021 г., в размер на 1 195 628.53 лв., да бъде разпределена като дивидент на акционерите, заедно с част от неразпределената печалба от предходни години в размер на 4 304 371.47 лв., като обща сума на дивидента е 5 500 000 лв.
– Избор на одитен комитет;
– Приемане на решение за определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 30.06.2022 г. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 31.05.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 27.05.2022 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
