Съобщение за ОСА – Монбат АД-София (MONB)
Емитент: Монбат АД-София (MONB)
В Авал Ин АД постъпи информация, че Монбат АД-София (MONB) свиква редовно ОСА на 10-06-2021 г. от 10.30 ч. в гр. София , ул. Гурко 1, Гранд Хотел София, зала Триадица, при следния дневен ред:
– Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2020 г.;
– Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.;
– Доклад на регистрирания одитор за 2020 г.;
– Доклад на Одитния комитет за 2020 г.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2020 г.;
– Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2020 г.;
– Преизбиране състава на Одитния комитет. Определяне на мандат и възнаграждение на членовете;
– Промени в органите на управление на дружеството. Предложение за решение: ОСА освобождава като член на Съвета на директорите на „Монбат“ Димитър Костадинов. Общото събрание избира Виктор Спириев като нов член на съвета на директорите;
– Определяне размера на възнаграждението и гаранцията за управление на новоизбрания член на СД;
– Промени в устава на дружеството;
– Решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2020 г. и част от неразпределената печалба от 2019 г. Предложение за решение: Нетната печалба на дружеството, реализирана през 2020 в размер на 5 356 828,53 лева да бъде разпределена като дивидент на акционерите, заедно с част от неразпределената печалба от 2019 г. в размер на 1 643 171,47 лева, като обща сума на дивидента е 7 000 000 лв. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента, включително избор на обслужваща банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента;
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 25.06.2021 г. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 27.05.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 25.05.2021 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
