Съобщение за ОСА – Неохим АД-Димитровград (NEOH)
Емитент: Неохим АД-Димитровград (NEOH)
В Авал Ин АД постъпи информация, че Неохим АД-Димитровград (NEOH) свиква редовно ОСА на 21.06.2022 г. от 12.00 ч. в гр. Димитровград, ул. Химкомбинатска 3, при следния дневен ред:
– Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2021 г. (индивидуален и консолидиран);
– Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2021 г. (индивидуален и консолидиран);
– Доклади на регистрирания одитор за 2021 г.;
– Доклад на Одитния комитет за 2021 г.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.;
– Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2021 г.;
– Избор на регистриран одитор за 2022 г.;
– Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: Освобождава от длъжност като член на Надзорния съвет Димитър Димитров. Избира Маргарита Димитрова за член на Надзорния съвет с мандат на действащия НС, определя размера на постоянното месечно възнаграждение и гаранцията за управление;
– Овластяване на лице, което да сключи от името на дружеството договори с членовете на Надзорния съвет, съгласно чл. 242, ал.6 от ТЗ;
– Промени в устава на дружеството;
– Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Печалбата за 2021 г., в размер на 47 717 558.64 лв., да бъде разпределена както следва:
Сума в размер на 12 929 820 лв. да бъде разпределена като паричен дивидент в брутен размер 5.00 лв. на акция; начало на изплащане на дивидента 17.08.2022 г.
Останалата част от печалбата в размер на 34 787 738.64 лв. да бъде отнесена във фонд Допълнителни резерви.
– Приемане на нова политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Определяне на възнагражденията на членовете на управителите органи.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 07.07.2022 г. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.06.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 03.06.2022 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
