Съобщение за ОСА – Синергон Холдинг АД-София (SNRG)
Емитент: Синергон Холдинг АД-София (SNRG)
В Авал Ин АД постъпи информация, че Синергон Холдинг АД-София (SNRG) свиква редовно ОСА на 27.06.2022 г. от 09.00 ч. в гр. София, ул. Солунска 2, при следния дневен ред:
– Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2021 г. (индивидуален и консолидиран);
– Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2021 г. (индивидуален и консолидиран);
– Доклади на регистрирания одитор за 2021 г.;
– Доклад на Одитния комитет за 2021 г.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.;
– Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2021 г.;
– Избор на регистриран одитор за 2022 г.;
– Избор на Одитен комитет;
– Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: Преизбира настоящите членове на Надзорния съвет за нов 5 годишен мандат;
– Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Печалбата за 2021 г.
в размер на 483 606.23 лв., да остане като неразпределена печалба. Дивидент не се разпределя;
– Определяне размера на възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Определяне размера на гаранцията за управление, тантиемите и срокът за изплащането им на членовете на управителните органи;
– Приемане на решение за промени в политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.07.2022 г. от 09.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 09.06.2022 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
