Съобщение за ОСА – Скуеър Кюб Пропъртис АД-София (SQC)
Емитент: Скуеър Кюб Пропъртис АД-София (SQC)
В Авал Ин АД постъпи информация, че Скуеър Кюб Пропъртис АД-София (SQC) свиква редовно ОСА на 17.06.2021 г. от 10.30 ч. в гр. София, ул. Граф Игнатиев 13, вх. Б, ап. 13, при следния дневен ред:
– Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2020 г. (индивидуален и консолидиран);
– Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2020 г. (индивидуален и консолидиран);
– Доклади на регистрирания одитор за 2020 г.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2020 г.;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2020 г.;
– Избор на регистриран одитор за 2021 г.;
– Избор на Одитния комитет;
– Промени в органите на управление на дружеството. Предложение за решение: ОСА освобождава Тодор Дабков, Петър Скакалов и Милийо Милев като членове на СД на дружеството. Избира за нови членове Венцислав Анжел Давидофф, Петър Петров и Тодор Тодоров, с мандат от 5 години, като и тримата се избират за независими членове по смисъла на чл. 116а, ал. 2 ЗППЦК;
– Определяне на възнаграждения на членове на съвета на директорите;
– Промяна на адреса на управление на Дружеството. Предложение за решение: ОСА променя адреса на управление на Дружеството на: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 73, ет. 1;
– Промени в устава на дружеството;
– Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Дружеството е реализирало загуба за финансовата 2020 година, която загуба ще остане непокрита;
– Приемане на политика за възнагражденията на членовете на управителните органи.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.07.2021 г. 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 03.06.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 01.06.2021 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
