Съобщение за ОСА – Софарма имоти АДСИЦ-София (SFI)
Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (SFI)
В Авал Ин АД постъпи информация, че Софарма имоти АДСИЦ-София (SFI) свиква редовно ОСА на 16.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, етаж партер, Зала 3, при следния дневен ред:
– Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2021 г.;
– Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.;
– Доклад на регистрирания одитор за 2021 г.;
– Доклад на Одитния комитет за 2021 г.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.;
– Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2021 г.;
– Избор на регистриран одитор за 2022 г.;
– Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Печалбата за 2021 г., в размер на 9 070 640,40 лв., а след преобразуване по реда на чл. 29 от ЗДСИЦДС – в размер на 4 002 713,23 лв., да се разпредели, както следва:
За дивидент на акционерите сума в размер на 3 643 919,12 лв., определя брутен дивидент на акция 0,166 лева;
Остатъкът от печалбата, в размер на 5 426 721,28 лв. да остане като неразпределена печалба.
– Приемане на решение по чл. 50, ал. 2 от Устава.
– Определяне размера на възнагражденията на членовете на СД за 2022 г.
– Промяна в размера на възнагражденията на членовете на Одитния комитет.
– Одобряване на Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка за отдаване под наем на собствени на Софарма имоти АДСИЦ недвижими имоти с наемател Софарма АД.
– Овластяване СД за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, при условията и сроковете съгласно изготвения от СД Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка за отдаване под наем на собствени на Софарма имоти АДСИЦ недвижими имоти с наемател Софарма АД, с основни параметри описани в поканата за ОСА.
– Одобряване на Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на Софарма имоти АДСИЦ недвижими имоти на дружества от групата на Софарма трейдинг АД като съответни наематели.
– Овластяване СД да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, при условията и сроковете съгласно Раздел I от изготвения от СД Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на Софарма имоти АДСИЦ недвижими имоти с дружества от групата на Софарма трейдинг АД като съответни наематели, с основни параметри описани в поканата за ОСА.
– Овластяване СД да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, при условията и сроковете съгласно Раздел II от изготвения от СД Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на Софарма имоти АДСИЦ недвижими имоти с дружества от групата на Софарма трейдинг АД като съответни наематели, с основни параметри описани в поканата за ОСА.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 01.07.2022 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 02.06.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 31.05.2022 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
