Съобщение за ОСА – Софарма имоти АДСИЦ-София (SFI)
Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (SFI)
В Авал Ин АД постъпи информация, че Софарма имоти АДСИЦ-София (SFI) свиква редовно ОСА на 24.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, комплекс Софарма Бизнес Тауърс, етаж партер, Зала 3, при следния дневен ред:
– Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2020 г.;
– Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.;
– Доклад на регистрирания одитор за 2020 г.;
– Доклад на Одитния комитет за 2020 г.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2020 г.;
– Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2020 г.;
– Промяна в предмета на дейност на дружеството;
– Промени в устава на дружеството;
– Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: Разпределя печалбата, реализирана през 2020 г. в размер на 7 039 436.48 лв., а след преобразуване по реда на чл. 29 от ЗДСИЦДС – в размер на 3 946 797.01 лв., както следва:
1. Сума от 3 600 016.48 лв. – за дивидент на акционерите, като определя брутен дивидент от 0.164 лв. на акция;
2. Отнася печалбата след разпределение на дивидента, в размер на 3 439 420 лв., като неразпределена печалба;
– Определяне на размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2021 г.;
– Приемане на решение по чл. 50, ал. 2 от Устава на Дружеството;
– Одобряване на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК;
– Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 09.07.2021 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 10.06.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 08.06.2021 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
