Съобщение за ОСА – Стара планина Холд АД-София (SPH)
Емитент: Стара планина Холд АД-София (SPH)
В Авал Ин АД постъпи информация, че Стара планина Холд АД-София (SPH) свиква редовно ОСА на 20.05.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Фр. Ж. Кюри 20, ет. 9, при следния дневен ред:
– Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2020 г.;
– Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.;
– Доклад на регистрирания одитор за 2020 г.;
– Доклад на Одитния комитет за 2020 г.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2020 г.;
– Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2020 г.;
– Избор на регистриран одитор за 2021 г.;
– Промени в Одитния комитет;
– Промени в устава на дружеството;
– Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение:
1. Сума в размер на 5 162 755.04 да бъде изплатена като дивидент, като 4 668 933.01 лв. са от печалбата за 2020 г., а остатъкът – от неразпределената печалба за минали години, при следните параметри:
Брутна сума на акция: 0.249122807 лв.;
Начало на изплащане на дивидента: 15.07.2021 г.;
Срок за изплащане на дивидента – три месеца;
Начин на изплащане: чрез ЦД и Интернешънъл Асет банк АД.
2. Сума представляваща по 2% от печалбата за 2020 г. на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми.
– Приемане на политика за възнагражденията на членовете на управителните органи.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 03.06.2021 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 06.05.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 28.04.2021 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
