Съобщение за ОСА – ТБ Централна кооперативна банка АД-София (CCB)
Емитент: ТБ Централна кооперативна банка АД-София (CCB)
В Авал Ин АД постъпи информация, че ТБ Централна кооперативна банка АД-София (CCB) свиква редовно ОСА на 29.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе № 87, при следния дневен ред:
– Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2020 г.;
– Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2020 г. (индивидуален и консолидиран);
– Доклади на регистрирания одитор за 2020 г.;
– Доклад на Одитния комитет за 2020 г.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2020 г.;
– Приемане на отчета за работата на службата за вътрешен одит през 2020 г.
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2020 г.;
– Приемане на препоръката на Одитния комитет за назначаване на одитори за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на дружеството за 2021 г.
– Избор на регистриран одитор за 2021 г.;
– Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: Взема решение за отнасяне на печалбата във фонд “Резервен;
– Определяне размера на възнагражденията и гаранциите за управление на членовете на надзорния и управителния съвет и срока, за който са дължими;
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.07.2021 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 11.06.2021 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
