Съобщение за ОСА – ТБ Тексим Банк АД-София (TXIM)
Емитент: ТБ Тексим Банк АД-София (TXIM)
В Авал Ин АД постъпи информация, че ТБ Тексим Банк АД-София (TXIM) свиква редовно ОСА на 27.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, Централно Управление на Тексим Банк АД, бул. Тодор Александров 117, зала 11, при следния дневен ред:
– Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2021 г. (индивидуален и консолидиран);
– Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2021 г. (индивидуален и консолидиран);
– Доклади на регистрирания одитор за 2021 г.;
– Доклад на Одитния комитет за 2021 г.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.;
– Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2021 г.;
– Избор на регистрирани одитори за 2022 г.;
– Избор на Одитен комитет;
– Отчет за дейността на Служба Вътрешен одит през 2021 г;
– Избор на ръководител на Служба Вътрешен одит и определяне на възнаграждението му;
– Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: Отнася печалбата за 2021 г. във фонд Резервен;
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 11.07.2022 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 09.06.2022 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
