Съобщение за ОСА – ТБ Тексим Банк АД-София (TXIM)
Емитент: ТБ Тексим Банк АД-София (TXIM)
В Авал Ин АД постъпи информация, че ТБ Тексим Банк АД-София (TXIM) свиква редовно ОСА на 28.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, Централно Управление на „Тексим Банк“ АД, бул. „Тодор Александров“ 117, зала 13, при следния дневен ред:
– Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2020 г. (индивидуален и консолидиран);
– Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2020 г. (индивидуален и консолидиран);
– Доклади на регистрирания одитор за 2020 г.;
– Доклад на Одитния комитет за 2020 г.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2020 г.;
– Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2020 г.;
– Избор на регистрирани одитори за 2021 г.;
– Избор на Одитен комитет;
– Отчет за дейността на служба Вътрешен одит през 2020 г;
– Избор на нов ръководител на Служба Вътрешен Одит;
– Преизбиране настоящите членове на НС за нов мандат;
– Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА одобрява цялата печалба на Тексим Банк АД за 2020 г. да бъде отнесена във Фонд „Резервен“;
– Определяне на възнаграждения и гаранции на членове на НС и УС;
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.07.2021 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 10.06.2021 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
