Съобщение за ОСА – Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS)
Емитент: Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS)
В Авал Ин АД постъпи информация, че Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS) свиква редовно ОСА на 29.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Панорама София 6, Бизнес център Ричхил, партер, Конферентен център Ричхил, при следния дневен ред:
– Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2021 г. (индивидуален и консолидиран);
– Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2021 г. (индивидуален и консолидиран);
– Доклади на регистрирания одитор за 2021 г.;
– Доклад на Одитния комитет за 2021 г.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.;
– Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2021 г.;
– Промени в органите на управление на дружеството. Предложение за решение: Освобождава Бернар Жан Люк Москени и избира Борис Немсич за член на Надзорния съвет;
– Промени в устава на дружеството;
– Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: Нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2021 г., в размер на 12 271 145.96 лева да се разпредели, както следва:
– Сума в размер на 269 397.23 лева да бъде отнесена във фонд „Резервен“;
– Остатъкът, след приспадане на вече разпределения от Дружеството 6-месечен дивидент от нетната печалба за 2021 г. в размер на 9 572 213,58 лева съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2021 г., в размер на 2 429 535.15 лева, да бъде отнесен като неразпределена печалба;
– Определяне размера на възнагражденията на новоизбрания член на Надзорния съвет.
– Определяне размера на гаранцията за управление на новоизбрания член на Надзорния съвет.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2022 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 13.06.2022 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
