Съобщение за ОСА – Телематик Интерактив България АД-София (TIB)
Емитент: Телематик Интерактив България АД-София (TIB)
В Авал Ин АД постъпи информация, че Телематик Интерактив България АД-София (TIB) свиква редовно ОСА на 23.06.2022 г. от 10.30 ч.
в гр. София, Гранд Хотел Милениум, бул. Витоша 89В при следния дневен ред:
– Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2021 г. (индивидуален и консолидиран);
– Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2021 г. (индивидуален и консолидиран);
– Доклади на регистрирания одитор за 2021 г.;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2021 г.;
– Избор на регистриран одитор за 2022 г.;
– Избор на Одитен комитет, определяне на мандата и възнагражденията на членовете му;
– Приемане на Статут на Одитния комитет;
– Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: Освобождава Живка Атанасова и назначава Емил Георгиев като независим член на Съвета на директорите;
– Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Печалбата за 2021 г., да бъде разпределена както следва:
– Разпределя паричен дивидент в размер на 10 152 014.10 лв. или 2.35 лв. за всяка акция;
– Непаричен дивидент в размер на 8 640 012 лв., под формата на акции на Телематик Интерактив България АД като за всяка съществуваща акция се получават две нови акции;
– Сума в размер на 33 000 лв. се отнася към фонд Резервен;
– Определяне размера на възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите;
– Определяне размера на гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите;
– Приемане на политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Приемане на Схема за променливо възнаграждение на членовете на СД базирана на постигнатите финансови резултати за 2022 г.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 08.07.2022 г. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 09.06.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 07.06.2022 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
