Съобщение за ОСА – Топливо АД-София (TOPL)
Емитент: Топливо АД-София (TOPL)
В Авал Ин АД постъпи информация, че Топливо АД-София (TOPL) свиква редовно ОСА на 22.06.2022 г. от 09.00 ч. в гр. София, ул. Солунска 2, при следния дневен ред:
– Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2021 г.;
– Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.;
– Доклад на регистрирания одитор за 2021 г.;
– Доклад на Одитния комитет за 2021 г.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.;
– Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2021 г.;
– Избор на регистриран одитор за 2022 г.;
– Избор на Одитен комитет и определяне мандата на членовете му;
– Промени в органите на управление на дружеството: Проект за решение: Освобождава Димитър Назърски и избира Асен Ценков за член на Съвета на директорите с мандат от 5 години;
– Промени в устава на дружеството;
– Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Финансовият резултат за 2021 г., да бъде разпределен както следва: Балансовата загуба, в размер на 2 215 170 лв., да се покрие от Неразпределената печалба. Дивиденти да не се изплащат.
– Определяне на възнаграждението и размера на гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета за директорите;
– Приемане на решение за промяна на възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Приемане на предложение за определяне на променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството;
– Овластяване на Съвета на директорите и на изпълнителните директори на дружеството за сключване на сделки по чл.114 от ЗППЦК в съответствие с мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 07.07.2022 г. от 09.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 08.06.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 06.06.2022 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
