Съобщение за ОСА – Трейс груп холд АД-София (T57)
Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
В Авал Ин АД постъпи информация, че Трейс груп холд АД-София (T57) свиква редовно ОСА на 30.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Никола Образописов № 12, при следния дневен ред:
– Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2020 г. (индивидуален и консолидиран);
– Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2020 г. (индивидуален и консолидиран);
– Доклади на регистрирания одитор за 2020 г.;
– Доклад на Одитния комитет за 2020 г.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2020 г.;
– Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2020 г.;
– Избор на регистриран одитор за 2021 г.;
– Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Разпределя печалбата на дружеството за 2020 г., а именно: Нетната печалба на дружеството за 2020 г. в размер на 16 520 782.14 лв. се разпределя, както следва:
– сума в размер на 142 919.25 лв. се разпределя за покриване на загуби от минали години;
– сума в размер на 4 838 744.20 лв. се разпределя като дивидент на акционерите, изчислен при 0.20 лв. бруто на акция;
– сума в размер на 11 539 118.69 лв. се отнася за Фонд „Развитие“ на дружеството.
– Определяне на променливо възнаграждение на членове на Управителния съвет и Надзорния съвет;
– Изменение на политика за възнагражденията на членовете на управителните органи.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.07.2021 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 14.06.2021 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
